Skip to Content

обучение

Обучение и подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ

Обучение и подготовка кадров в сфере ПОД/ФТ в период с 17.02.2009 г. по 05.10.2010 г. проводилось в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 г. No 256 (вступившем в законную силу 17.02.2009 г.), а в настоящее время данное обучение осуществляется на основании Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. No 203 (вступил в законную силу 05.10.2010).

Специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение ПВК

Руководитель организации назначает своим приказом специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение ПВК (ответственного сотрудника за соблюдением Федерального закона от 07.08.2001г. No 115-ФЗ и ПВК), из числа специалистов организации.

К специальному должностному лицу, ответственному за соблюдение Правил внутреннего контроля (далее, ответственное лицо) в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.12.2005 г. № 715 предъявляются следующие квалификационные требования:

Правила внутреннего контроля

Организации обязаны разрабатывать Правила внутреннего контроля.

Постановка организаций на учёт в Росфинмониторинге

Организациям, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости), в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги (в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 г.

Успех форума СМЛС по теме "Обучение"

Дата: 
03.03.2011

Открывая в форуме новую тему "Обучение риэлторов", я не подозревал, что за небольшой срок ее просмотрят почти две тысячи человек (35 сообщений).

Ленты новостей