Skip to Content

Постановка организаций на учёт в Росфинмониторинге

Организациям, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости), в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие такие услуги (в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 г. No 134-ФЗ),  в течении 30-ти дней с момента их государственной регистрации в налоговом органе необходимо направить по почте (вместе с заявлением, составленным в произвольной форме) заказным письмом с уведомлением о вручении в своё Межрегиональное управление Росфинмониторинга либо представить нарочно Карту постановки на учёт по специальной форме 2-КПУ (подлинность подписи руководителя в Карте заверяется нотариально). Образец указанной выше Карты Вы найдёте в Приказе Росфинмониторинга от 30.11.2005 No 164. Следует учитывать, что о постановке на учёт организацию никто не обязан уведомлять. То есть действует так называемый «принцип одного окна».

Несвоевременная постановка на учёт образует состав административного правонарушения в соответствии с частью 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Межрегиональное управление Росфинмониторинга в Вашем федеральном округе в течении 10-ти дней с момента получения рассматривает Карту постановки на учёт формы 2-КПУ и направляет в организацию Уведомление о постановке на учёт либо об отказе в такой постановке.

Основаниями для отказа могут являться:
- не все данные в Карте 2-КПУ заполнены,
- подлинность подписи руководителя в Карте не заверена нотариально,
- организация по мнению сотрудников мМежрегионального Управления Росфинмониторинга не является поднадзорной, то есть не относится к организациям, определённым ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 г. No 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

В случае если организация поднадзорна и получает Уведомление об отказе в постановке на учёт в связи с неполными данными в Карте либо отсутствия штампа нотариуса, то в течении 5-ти дней с момента получения Уведомления об отказе (либо иной даты, указанной в Уведомлении) вносятся изменения в Карту и направляются повторно.

После постановки организации на учёт она получает письменное Уведомление, составленное на бланке Межрегионального управления Росфинмониторинга и за подписью руководителя этого управления либо его заместителя, в котором указаны учётный номер в Росфинмониторинге и код доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (данный Перечень более известен как: Перечень экстремистов).

В случае изменения сведений, указанных в Карте постановки на учёт необходимо не позднее 5-ти рабочих дней представить изменённую Карту в своё Управление Росфинмониторинга для информирования. При этом, нотариально подлинность подписи руководителя заверяется только в тех случаях, когда меняется сам руководитель. Датой внесения изменений (не позднее 5-ти рабочих дней после которой необходимо представить изменённую Карту 2-КПУ) считается дата регистрации налоговым органом этих изменений.

Датой изменений, связанных с паспортными данными или адресом государственной регистрации руководителя организации или специального должностного лица, ответственного за соблюдение Правил внутреннего контроля, будет являться дата регистрации этих изменений.

Датой изменения личности специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, является дата Приказа руководителя о назначении нового сотрудника таким лицом.

Для снятия организации с учета в Росфинмониторинге необходимо исключить из Устава ОКВЭДы, которые могут иметь отношение к видам деятельности, поднадзорным Росфинмониторингу, далее в произвольной форме составляете заявление о снятии с учёта и направляете это заявление заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Вашего Межрегионального управления Росфинмониторинга. И по почте получаете от них уведомление о снятии Вашей организации с учёта в Росфинмониторинге.

Кроме того, Федеральный закон от 28.06.2013 г. No 134-ФЗ определил как новых субъектов ПОД/ФТ индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.